玖富异动:创始人孙雷退出股东行列 恒元信业多起讨债诉讼被驳回...

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　　今年6月19日以来，美股上市公司玖富股价和成交量发生异动，而就在几天之前，玖富创始人孙雷退出了玖富数科集团股东行列。　　今年6月19日以来，美股上市公司玖富股价和成交量发生异动，而就在几天之前，玖富创始人孙雷退出了玖富数科集团股东行列。　　　　创始人孙雷退出玖富数科集团直接股东名单　　去年8月15日，玖富在纳斯达克上市。　　长期以来，玖富成交量极其低迷，最少的时候每天只有200多股成交，成了不折不扣的“僵尸股”。但是今年6月19日以后，成交量突然大增，每天成交量从几十万股到几百万股不等。与此相伴，股价也是一路走低。6月19日，，，2个多月股价暴跌了81%。。　　　　近期，北京市公安局朝阳分局通报称，警方在2019年6月24日依法对先花信息技术（北京）有限公司（“先花一亿元”、“先花花”的运营主体，与“花生米富”关联）立案侦查。同年11月4日，对公司实际控制人崔某龙等人依法采取刑事强制措施，其中44人因涉嫌非法经营罪已经批准逮捕。　　企查查显示，%是先花信息第一大股东；第二大股东为珠海万卡消金科技有限公司，持股比例为20%。事实上，在先花信息被警方立案之前，玖富数科集团曾是其直接股东。2019年6月24日先花信息被警方立案侦查，10天后，玖富数科集团退出先花信息股东之列。　　　　8月26日，玖富数科股东发生变更，创始人孙雷和另外一名高管肖常兴退出了股东行列。后又通过合伙企业间接进入股东名单。　　　　财报显示，，%；，。　　　　玖富巨亏的一个重要原因就是与中国人保合作信用保证保险纠纷，也就是履约险。　　今年6月，玖富发布公告称，玖富数科科技集团有限责任公司因为中国人保财险未履行合作协议，已向北京地方法院提起诉讼，连同支付剩余服务费和相关滞纳金，玖富数科要求中国人保赔偿约23亿元。　　针对玖富诉讼，人保财险回应表示，公司开展业务一直秉承依法合规、重合同、守信用的原则，人保财险广东省分公司在与玖富开展业务合作的过程中，也始终依据双方签署的技术服务合同认真履行约定的义务和责任。对于合同执行中出现的争议，中国人保称，广东省分公司一直本着平等协商的原则与玖富积极沟通协调，在协商未果的情况下，为维护自己的正当权益，广东省分公司于5月19日通过广州中院向玖富提起法律诉讼，广州中院于5月21日正式立案。　　有媒体曝出玖富钱包出借人投资的标的陆续出现了逾期兑付的情况，在一些社区中，也有出借人称8月份回款困难。　　　　恒元信业多起讨债诉讼被法院驳回　　日前，山东省日照市中级人民法院驳回了北京恒元信业信息技术有限公司（简称：恒元信业）多起强制执行申请，原因是恒元信业未经监管机构批准，从事专门放贷业务。恒元信业与纳斯达克上市公司玖富存在着密切的关联关系。　　此次被日照中院驳回的强制执行申请多达11起，均为民间借贷纠纷。在恒元信业与赵某的裁定书中披露，由于恒元信业与赵某存在民间借贷纠纷，广东湛江仲裁委员会于2019年1月21日作出（2019）湛仲字第Z号裁决书，由于赵某未按生效法律文书确定的内容履行义务，恒元信业于2020年8月6日向日照中院申请执行。　　日照中院在执行过程中查明，赵某于2017年7月16日通过北京玖富普惠信息技术有限公司居间签订《借款协议》。在《借款协议》第四条中约定“出借人同意在诉讼/仲裁前将债权无偿转让给北京恒元信业信息技术有限公司”，其后北京恒元信业信息技术有限公司以权利人的身份向湛江仲裁委员会申请仲裁。　　但是，日照中院认为，申请执行人恒元信业《营业执照》中载明的经营范围为技术开发、技术推广等，不包含金融业务活动。恒元信业通过网络平台大规模从事金融业务，并通过湛江仲裁委员会出具仲裁裁决书，然后向包括本案被执行人在内的众多不特定社会公众追索借款，并收取高额的利息、违约金、实现债权的费用、迟延履行债务利息等。　　日照中院认为，《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定：“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动”。银保监会《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》中明确规定未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第三章第十条第二款明确规定网络借贷信息中介机构不得从事或接受委托直接或间接接受、归集出借人的资金。　　北京恒元信业信息技术有限公司通过无偿受让债权的方式变相从事经常性放贷业务，已经超出其经营范围。申请执行人通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性、借款目的具有营业性，已导致该企业的性质质变为从事专门放贷业务的金融机构，且北京恒元信业信息技术有限公司通过无偿受让方式受让债权，并未支付相应对价，不符合民事法律行为特征。　　恒元信业不能提供金融监管部门（有权机关）相关批准文件，不能证明其从事贷款业务的合法性。如果此类裁决书得到执行，企业或自然人从事经常性放贷业务和非法金融业务活动的违法放贷行为将不能得到有效制止，将严重扰乱我国金融市场，破坏金融秩序，造成金融监管紊乱，损害社会公共利益。　　最终，日照中院认为恒元信业既不能证明其从事贷款业务的合法性，且在贷款业务中变相收取高息，严重扰乱金融秩序，违背社会公共利益，判决不予执行湛江仲裁委员会（2019）湛仲字第Z号裁决书。　　　　去年12月，安徽省六安市中院也曾经驳回了恒元信业多起强制执行申请，驳回原因基本与日照中院判决原因类似。　　恒元信业与玖富关联密切　　恒元信业与赵某等多个自然人的借贷纠纷，债权债务关系都是从北京玖富普惠信息技术有限公司转让获得，而且是无偿转让。　　也就是自然人从玖富普惠借款之后，玖富普惠将债权无偿转让给恒元信业，然后由恒元信业向债务人讨债。　　恒元信业目前唯一股东为自然人韩亮，其也是恒元信业法人代表。　　企查查信息显示，历史上，恒元信业股权及法人代表经过了多次变更。2017年11月至2018年7月，唯猎投资（北京）有限公司（简称：唯猎投资）曾出现在恒元信业股东名单中，唯猎投资与玖富集团关系密切。企查查信息显示，玖富母公司玖富数科科技集团有限责任公司（玖富数科）股东肖常兴是宁波唯猎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海唯猎企业管理中心（有限合伙）等多家“唯猎系”企业大股东。肖常兴今年8月26日刚刚退出玖富数科股东行列。　　刘蘭奇历史也曾是恒元信业股东和总经理。企查查显示，石家庄展捷企业管理咨询有限公司以前的法人代表也叫刘蘭奇，刘磊曾为石家庄展捷的大股东，刘磊在玖富旗下多家公司任职，是珠海万卡消金科技有限公司的法人代表（今年8月19日改为邵波），北京玖富普惠信息技术有限公司监事长。　　虽然恒元信业股东以及高管团队名单多次变化，但是与玖富关系“非同一般”。　　声明：文章不构成投资建议，转载请注明出处。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services. 阅读下一篇 国庆节后, 300座城市卖地收入出炉, 房奴们看了泪流满面 返回网易首页 下载网易新闻客户端 * 世贸组织总干事阿泽维多正式离任，8名候选人将竞选新总干事 20200831 23:46:10 * 李登辉葬礼，美日会“出手”吗？台学者：看政治算计 20200831 23:35:48 * 这次终于豁出去了，特朗普决定破罐破摔，大批军警枪口对准美国人 20200831 23:30:10 福建省委常委会召开扩大会议 20200831 23:23:52 习近平同摩洛哥国王穆罕默德六世通电话 20200831 23:21:55 * 美军没来，美猪美牛先来了关于瘦肉精入台，岛内最新民调曝光 20200831 23:19:15 严华主持召开永州市委常委会2020年第28次会议 20200831 23:18:22 印度前总统慕克吉去世 20200831 23:13:35 * 从线下“面对面”到线上“屏对屏”，梅州梅西镇探索“互联网+党建”新模式 20200831 23:12:24 * 8月以来第二次，外交部再就英媒制作并播放涉疆假新闻提出严正交涉 20200831 23:12:12 习近平同摩洛哥国王穆罕默德六世通电话 20200831 23:10:12 * 蔡英文“玻璃心”被打碎，拿马英九撒气 20200831 23:05:34 * 加速在即，赵燕任市南区委书记 金融赋能，王锋接棒获提名崂山区区长 20200831 22:56:35 * 民进党当局鼓吹“台美经贸合作”，台商忧遭美国“剥皮” 20200831 22:47:41 * 今天青岛市自媒体协会正式成立 20200831 22:47:15 约旦农业部公布年战略 20200831 22:44:20 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